霹雳行动 | 新郑、登封警方成功打掉特大犯罪团伙

自郑州市公安局部署开展“百日会战”冲刺行动及“霹雳”专项行动以来，新郑市公安局紧追线索，持续发力，共抓获电诈嫌疑人80人，打掉收、贩卡团伙3个，跑分洗钱团伙2个，网络赌博团伙1个。

9月底，新郑市公安局反诈中心民警在研判工作中发现，在新郑市龙湖镇某小区，有多张银行卡交易记录异常，存在帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑，背后极有可能隐藏着一个“黑灰产”犯罪团伙。办案民警随即对相关账户信息和使用人进行深度研判，通过抽丝剥茧，最终锁定银行卡实际持有人李某超、付某明、董某航等人。新郑反诈民警与刑侦民警密切配合，经过缜密侦查，很快掌握了这些“帮凶”的活动轨迹和落脚点。

10月11日凌晨，专案组开展集中收网行动，在龙湖镇两个窝点内，一举抓获李某超等犯罪嫌疑人8名，当场查获电脑、银行卡、POS机等一大批作案工具。通过突击审讯，该团伙成员供述其为牟取非法利益，被以“田哥”为首的犯罪集团以高薪招募为诱饵，网罗他们进入所谓的“工作室”，按照上级指示统一设置银行卡密码，开通手机网银，再根据上级指令，在境外平台网站进行洗钱交易。办案民警发现，该犯罪集团层级分工明确，呈公司化运营，使用小众通讯软件“某机”、“某蝠”等接收上级指令，犯罪手段极为隐蔽。通过专业审计机构对犯罪嫌疑人的大量银行账目流水进行查询、梳理，一个组织人员庞大，涉案资金高达4亿多元，涉及全国百余起电信诈骗、网络赌博等案件的犯罪集团浮出水面……

办案民警乘胜追击，一鼓作气，严格落实“百日会战”及“霹雳”行动工作部署，捷报频频传来，相继在郑州、漯河、南阳、信阳等地，抓获犯罪嫌疑人5人，终将以田某为首的犯罪团伙全部抓获，彻底将这个盘踞在新郑市龙湖镇的黑灰产团伙连根拔起，在新郑市公安局“百日会战”及“霹雳”行动的攻坚阶段打了漂亮的一仗。

目前，已抓获的20名犯罪嫌疑人皆被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

按照市局“霹雳”行动的统一部署，为彻底扭转登封市涉诈个人银行卡数量较多的被动局面。登封市建立“警银快速协同机制”，实现局党委成员分包、反诈民警联络、社区民警巡查的新格局，全市12家银行80余家网点严格规范开卡流程，成效初显。

2021年11月26日，登封市公安局反诈中心接郑州银行登封颖河路支行通报，一名登封籍疑似涉诈人员正在银行柜台要求使用涉诈银行卡取现，态度十分暴戾。接到通报后，登封市公安局反诈中心迅速赶赴现场，将正在银行闹事的韩某进行控制。

经过摸排，侦查员发现韩某直接为境外人员提供银行卡、支付宝账户，这背后必定有一个帮助境外窝点转移资金的黑灰产业团伙。经对犯罪嫌疑人韩某进行依法讯问，韩某供述其所在的团伙与境外不法分子取得联系，按照对方要求提供作案银行卡、第三方支付账户等作案工具。民警立即开展行动，抓获正在酒店休息的团伙其他成员赵某、李某等人，成功将该四人犯罪团伙一网打尽。

在利益诱导下，犯罪嫌疑人赵某、李某便组织多人，使用持卡人的银行卡收取涉诈资金后，再利用持卡人支付宝将涉诈资金转移至境外人员指定支付宝账户，并从中获利。目前，四名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。

郑报全媒体记者 张玉东 通讯员 杨超 文/图