涉案资金流水10亿多元！禹城警方抓获16人洗钱团伙

齐鲁网·闪电新闻4月20日讯 近日，禹城警方成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16人，扣押银行卡30余张、手机30余部，该团伙累计涉案资金流水10亿多元，非法获利300多万元。

今年2月份，禹城市民王女士因为刷单被骗1万多元，禹城市公安局刑警大队民警调查发现，王女士的这笔资金被分别转入了3个账户内。其中一笔钱款转入到了山西省孝义市段某的银行卡下。段某的银行卡有大量交易记录，明显与正常消费不符。段某的总资金流水达到了500多万元，而且有一定的规律性，基本上都是转向李某的银行卡，经过初步分析民警判断，段某是专门为境外诈骗集团提供洗钱服务的一个犯罪嫌疑人，于是迅速对他进行抓捕。

段某交代，他在上线李某和吴某的帮助下，从今年年初开始洗钱。民警对李某和吴某进行调查后，发现一个潜伏在山西省孝义市的庞大洗钱犯罪团伙。经过一个半月的深入研判，民警逐渐确定了以吴某和李某为首的总共16个人的犯罪团伙，他们专门为境外的网赌和电诈犯罪团伙提供洗钱服务，从中获取大量佣金。

民警经过三天两夜蹲守，成功将涉案的16名犯罪嫌疑人全部抓获归案，查获手机30余部，银行卡30余张。

李某和吴某从2019年开始为境外诈骗分子洗钱，为了拿到更高的佣金，他们还发展了不少下线。

经查，这个洗钱团伙涉案流水达到10亿多元，其中为首的李某，他自己名下的银行卡流水就达到3亿多元，赚取的非法收入达到300多万元。

目前，16名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步调查中。

闪电新闻记者 宁佳 德州台 周荣真 报道

【来源：齐鲁网】