了解情况后,侦查员通过梳理资金流水,层层剥茧,分析出钱款大部分最终进入了嫌疑人李某某、张某某私人账户,分析二人极有可能涉案,并且部分钱款到了李某某母亲的账户后,在哈尔滨被取现。鉴于案件案值巨大,常熟市局领导高度重视,连夜组织专案组至哈尔滨开展侦查工作。
经调取取款监控,发现取现人确为李某某母亲李某。这也更加印证了侦查员的猜测:这极有可能是一个由亲戚、朋友组成的家庭式网络诈骗犯罪团伙。通过耐心的梳理和摸排,侦查员发现李某某、张某某入住在哈尔滨某高档小区,经过几个昼夜的伏击守候,二人被设伏的民警抓获。随后专案组又根据线索,将逃窜至广东的邓某某(女)抓获。
三人到案后,对以美色和高回报为诱惑诈骗他人的事实供认不讳。现代快报记者了解到,目前案件正在进一部处理中。
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