热点！加密货币交易所FTX创始人被捕，将面临多项指控，曾多次否认欺诈

12月12日，加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，简称SBF）因美国司法部提出的刑事指控在巴哈马被逮捕。SBF曾于11月宣布多个FTX集团实体破产，但始终否认自己有进行欺诈。

据CNN报道，负责调查FTX破产的纽约南区联邦检察官Damian Williams于12日发推证实称：“今天晚上，巴哈马当局应美国政府的要求，根据SDNY（美国纽约南区法院）提交的密封起诉书，逮捕了萨姆·班克曼-弗里德。法院预计将在明天（13日）早上公开起诉书，届时将披露更多信息。”

SBF住在巴哈马，FTX也设在此处。巴哈马司法部长在一份声明中表示：“逮捕SBF的行动是在接到美国正式通知后进行的，美国已对SBF提出刑事指控，并可能要求引渡。”

(相关资料图)

目前尚不清楚等待SBF的指控是什么，但据《纽约时报》援引消息人士报道称，SBF被指控犯有电汇欺诈、电汇欺诈共谋、证券欺诈、证券欺诈共谋和洗钱罪。

上个月，FTX因遭遇流动性危机而申请破产。当时越来越多的客户质疑FTX及其附属交易机构Alameda Research的财务实力，都在试图一次性提取自己在平台上的所有资产。11月6日，FTX收到了约50亿美元的取款请求，使得其稳定币储备断崖式暴跌，为此FTX不得不在11月8日暂停客户提款。

11月9日，SBF公开表示，希望并且请求币安收购FTX，称FTX面临高达80亿美元的流动性短缺，如果没有获得现金注入，投资者将被迫申请破产。11月11日，因币安在10日宣布放弃收购计划，SBF宣布FTX集团已经在美国启动破产重组程序。

在FTX申请破产后的四个星期里，SBF一直试图将自己塑造成一个缺乏经验的CEO，多次在公开场合强调自己不清楚Alameda的运作细节，否认有关他欺骗FTX客户的指控。

在接受《纽约时报》采访时，SBF坦言自己“搞砸了”，自己可能“有那么几次”说了谎，但强调“从来没有试图犯下诈欺罪”，并将FTX的崩溃归咎于监督不力和客户损失，称自己没有试图欺骗任何人。

针对SBF的指控之一是，他安排Alameda用客户在FTX平台上的资产进行其他市场投资。FTX新上任的首席执行官John J. Ray III表示：“这对调查人员来说是一个关键问题，因为FTX和Alameda在纸面上是独立的实体。”但SBF称，他并没有“故意”将客户资产与Alameda的投资混为一谈。

Ray表示，FTX是“公司控制彻底失败的典型案例”，FTX的崩溃似乎是由于权力集中在“一小撮严重缺乏经验和不成熟的个人手中”，但这些人却几乎没有实施任何公司控制。

据财联社报道，专业人士分析称，如果SBF被判欺诈或是其它指控成立，他可能被关押多年，甚至是面临终身监禁。此外，SBF还可能面临巨额民事罚款，但SBF上周称他的资产只剩下10万美元。

九派新闻记者 梁霞

【来源：九派新闻】