警企协同作战 福海警方联合知帆科技破获电信诈骗案

“您之前在网上购买的物品由于质量不过关，用户投诉过多，可以给您申请退款，现在就能操作退款流程。”相信不少人接到过类似的诈骗电话，有些买家信以为真，就按照“客服”要求操作退款，结果损失惨重。

2019年7月12日，福海县辖区内连续发生两起冒充淘宝客服诈骗案件，涉案金额高达15.8万元。经过对案件中涉及的资金流调查分析，福海县公安局发现涉案资金流转至虚拟货币交易平台。

针对利用虚拟货币洗钱的新情况，福海县公安局高度重视，立即组织精干力量开展研判。同时与北京知帆科技有限公司开展合作，对案件中涉及的虚拟货币交易地址进行追查。

最终，福海县公安局成功抓获持有虚拟货币硬件设备的犯罪嫌疑人，知帆科技为相关地址溯源提供技术支撑，该县公安局先后于2019年和2020年在内地12个省区抓获犯罪嫌疑人53名。

为严厉打击治理电信网络诈骗等违法犯罪活动，切实保障人民群众财产安全,护住百姓的“钱袋子”，2021年3月25日，福海县公安局联合北京知帆科技有限公司成立“打击虚拟货币犯罪实战基地”，通过警企协同，利用公安信息化建设助推大数据服务公安实战，进一步保障查明事实、认定证据等环节顺利开展。

“除提供技术研判外，该基地还会定期邀请专业人士围绕虚拟货币的购买、出售特点，犯罪分子在电信网络诈骗、洗钱、传销、勒索等犯罪案件中如何使用虚拟货币进行赃款转移，以及公安部门在办案过程中如何进行虚拟货币追踪、查证、固定证据等，开展打击虚拟货币犯罪相关培训，提升民警案件办理能力。”福海县公安局刑侦大队大队长肖沛介绍道。

据了解，淘宝客服诈骗是电信诈骗的典型类型之一。通常情况下，不法分子先冒充淘宝客服，打着“订单异常退款”“产品质量问题退款”的名号，添加对方好友沟通退款事宜，随后会发来钓鱼网址，让受害者在上面操作退款，通过填写或索要姓名、手机号、银行卡和二维码等个人信息，以达到转走受害者卡内存款的目的，甚至会让受害者背负借贷压力。

值得注意的是，由于虚拟货币具有匿名性、难追踪、全球性等特点，已经逐渐出现在各种电信诈骗等违法犯罪活动中。不法分子利用虚拟货币交易，通过买卖虚拟货币的形式洗钱，以逃避监管和执法机关的追踪。

知帆科技作为最早专注于区块链大数据分析的安全公司，依托深厚的人工智能及大数据分析技术积累，利用核心技术能力对区块链数据进行分析挖掘，帮助公检法等执法机构解决涉虚拟货币案件查证难题。