最高检：依法惩防诈骗犯罪推动源头治理

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最高人民检察院日前发布一季度办案数据，其中 2023 年一季度检察机关共批准逮捕诈骗犯罪 10923 人，在所有罪名中位列第 2 位；提起公诉 18146 人，在所有罪名中位列第 5 位。从办案情况看，该类犯罪主要呈现三方面特点。

一是涉及面广，多与市场需求紧密相连。诈骗犯罪形式不断翻新，除电信网络诈骗、金融诈骗、套路贷诈骗等传统常见多发的诈骗类型外，养老诈骗、医保诈骗、收藏品诈骗等新类型诈骗不断涌现、名目多样，影响人民群众获得感、幸福感、安全感。有的以提供 " 养老服务 "、投资 " 养老项目 "、销售 " 养老产品 "、宣称 " 以房养老 "、代办 " 养老保险 "、开展 " 养老帮扶 " 等为名，专门针对老年人实施诈骗，侵害老年人合法权益。如河北省邯郸市复兴区检察院办理的房某亮诈骗案，2016 年 5 月以来，房某亮冒充某公司养老办主任，宣称能够为没有工作的人员办理该公司养老保险，诈骗上百名有办理养老保险需求人员合计 368.8 万元，除了以发 " 退休金 "" 生活费 " 名义向部分被害人支付 78.4 万元外，其余均用于个人消费等。

二是组织化、规模化特征明显。检察机关起诉的诈骗案件中，五成以上为共同犯罪。诈骗团伙组织严密、分工明确、各司其职，层级式管理、自成体系。有的成立专门公司，以所谓 " 合法公司 " 为掩护，租用高档写字楼，设立多个部门或岗位，利用网络平台进行宣传、招聘，采用企业运作模式管理。如江苏常州检察机关办理的许某桥、鲍某康等人诈骗案，2014 年 11 月至 2018 年 12 月，许某桥注册成立某文化交流有限公司等数个连锁公司，招募鲍某康等员工组成诈骗犯罪集团，将从集散批发市场廉价批发的工艺品、字画包装成具有数倍至数十倍升值空间的 " 藏品 "，引诱缺乏收藏品专业知识的老年人购买。至案发，该诈骗集团从 160 余名被害人处骗取 2071 万余元。

三是犯罪手段趋于智能化，隐蔽性强。从办案情况看，以往单纯利用电话实施诈骗的场景，开始更多向互联网转移，人工智能、大数据分析等被用于实施诈骗的各个环节。传统的现金交付逐渐转变为利用网上银行、支付平台转账。有的通过网络单线联系，互不见面，进行流水线式的诈骗活动。网络环境下的诈骗行为传播范围广、速度快、受骗人员多，犯罪成本低、容易复制，既增加了办案成本，也加大了犯罪打击和预防难度。

最高检表示，检察机关针对案件特点和反映的问题，坚持依法能动履职，在依法打击诈骗犯罪的同时，完善工作机制，加强类案监督，推进社会综合治理。一是宽严相济，依法打击犯罪。坚持重点领域专项打击与常态化打击相结合，加大依法惩治力度。鉴于诈骗犯罪呈现团伙化、专业化趋势，认真落实宽严相济刑事政策，在从严惩治的基础上，对其中参与程度低、危害不大的从犯、胁从犯，有认罪悔罪、积极退赔退赃等情节的轻罪案件，依法从宽处理。2023 年一季度，检察机关对涉嫌诈骗犯罪的，依法不批准逮捕 9630 人，其中无社会危险性不捕 3936 人；不起诉 4238 人，其中相对不起诉 3164 人。同时，及时总结办理类案经验，提炼类案证据标准；发挥案例指导作用，促进统一法律适用，统一执法标准。二是完善机制，形成打击犯罪合力。与公安机关建立重大案件会商机制，在制度建设、信息交流、证据标准等方面形成长效合作机制。完善追赃挽损协调机制，努力为被害人挽回经济损失。主动加强与金融、电信、市场监管等职能部门以及互联网企业的常态化联系和实质性协作，督促落实监管、监测、提醒责任，推动形成惩治网络犯罪的系统合力。三是加强类案监督，推进综合治理。通过类案办理，着力发现案件背后存在的深层次问题，充分运用检察建议，推动相关行业完善监管机制，加大监管力度，促进源头治理。针对有的被害人认知能力不足、分辨能力差、防范意识不强，有的被害人贪图小便宜、急功近利，受蒙蔽而掉入诈骗陷阱等现象，积极落实普法责任，广泛宣传防范电信诈骗知识，结合典型案例释法说理，提升社会公众安全防范意识。