天天消息！广东高院发布典型案例：一人利用互联网平台非法集资 7 亿余元被判无期

文 / 羊城晚报全媒体记者 张豪、董柳

通讯员 吴静怡、张伟隆

6 月 29 日，广东省高级人民法院发布三起打击非法集资犯罪典型案例，包括犯罪分子以高额回报为诱饵，通过在互联网金融平台发布虚假融资标的、虚构项目高额退税利润、以小恩惠蒙骗老年群体投资办理会员等方式募集资金，造成人民群众财产巨额损失。典型案例的发布体现了广东法院充分发挥刑事审判职能作用，依法惩治金融犯罪，以公正司法护航经济社会高质量发展，为广东社会稳、金融稳、经济稳提供了有力的司法服务和保障。

(相关资料图)

利用互联网平台非法集资

2016 年起，杨某在没有取得相关金融许可证的情况下，通过其设立、经营的互联网金融服务平台发布大量虚假融资标的，以承诺还本付息等为诱饵向社会公开宣传，吸引社会公众投资。杨某集资后大量挥霍资金，用于个人消费、投资、赌博等。经审计，该平台共非法吸收 1 万余名投资人资金合计 7 亿余元，未兑付金额 1.7 亿余元。

法院经审理认为，杨某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，以集资诈骗罪判处杨某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

法院指出该案的典型意义在于，随着互联网的迅速发展，非法集资犯罪活动也开始在网络空间活跃起来，呈现出手段隐蔽、传播迅速、涉及面广的特点。本案被告人正是通过在互联网平台上虚假发标、重复发标，以支付高额回报为诱饵向社会公众吸收资金。人民法院依法严厉打击各类网络非法集资活动，维护人民群众的财产权益，同时也提醒广大公众避免通过无任何资质的投资渠道进行投资，严防非法集资陷阱。

以虚构投资项目非法集资

2013 年 1 月至 2019 年 6 月，周某虚构 " 无纺布出口退税 " 投资项目，以保本并支付高息为诱饵，通过在微信群内发布虚假的订单和购销合同、发布公司的广告宣传资料、带投资人参观公司等方式，引诱投资人通过贷款和吸收他人资金的方式进行投资。至案发时，周某以上述方式非法集资共计 2.6 亿余元，未归还金额 7400 万余元。

法院经审理认为，被告人周某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，以集资诈骗罪判处周某有期徒刑十五年。

法院指出该案的典型意义在于，本案被告人虚构 " 无纺布出口退税 " 项目，以承诺高收益保本付息等为诱饵向社会不特定人群募集资金，严重扰乱金融秩序，其所采取的编造虚假投资项目、发布广告宣传资料、装点公司门面、吸引参观公司等均为常见的非法集资手段。人民法院以此案警醒社会公众，高收益意味着高风险，还可能是投资骗局，广大公众要擦亮双眼，避免误入骗局遭受财产损失。

以小恩惠蒙骗老年群体投资

2019 年 7 月，刘某等人承租某养老生活馆，通过街边派发宣传单，免费送大米、鸡蛋和免费旅游等方式吸引以老年人为主的群体进店，再通过日常的慰问关心让老年人放下警惕，引诱老年人在馆内或者外出旅游时进行集中上课。刘某等人在课上谎称其公司实力雄厚，对外有大额投资可得丰厚回报，并以返本付息为诱饵吸引老年人投资办理会员。同时，刘某等人还以先交钱先竞得的 " 抢福利 " 模式、老会员介绍新会员入会可获得奖励、宣称名额有限等方式蒙骗更多老年人急于投资入会。经审计，刘某等人以上述方式吸收资金 120 万余元，未退回资金 116 万余元。

法院经审理认为，被告人刘某伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，以集资诈骗罪判处刘某等人有期徒刑七年六个月至三年。

法院指出该案的典型意义在于，老年人群体是非法集资犯罪分子的重点目标群体，本案被告人所采取的免费送礼品、免费旅游、日常慰问关心、集中上课宣传等方式是犯罪分子常用的非法集资手段。人民法院借此案提醒广大老年人和家属要自觉远离非法集资，不被小礼品小恩惠打动，警惕 " 保本付息 " 之类的诱饵，不断增强风险防范意识和识别能力。 ( 更多新闻资讯，请关注羊城派 pai.ycwb.com )

来源 | 羊城晚报 · 羊城派

责编 | 何昱

校对 | 赵丹丹