涉案金额高达200余万元！郑州经开警方打掉 一“跑分”洗钱团伙

近日，郑州市公安局经开分局经分析研判，成功打掉一个“跑分洗钱”团伙，抓获4名嫌疑人，涉案金额高达200余万元。

“跑分”你了解过吗?“跑分”是指利用银行卡或支付宝等第三方账户为他人代收款，随后转账到指定账户，从中赚取佣金，说白了就是一种“洗钱”行为，“跑分”团伙就是“洗钱”工具人。在“跑分”洗钱行为中，无论是自发的、组织的，还是参与的、帮忙的，都是电诈的“帮凶”，都涉嫌帮助信息网络犯罪活动，要承担法律责任!

2022年4月中旬，经开分局刑侦大队民警接到上级推送“断卡”线索，张某在经开区办理的银行卡资金流水存在异常，有帮助网络诈骗“跑分”的嫌疑。刑侦大队侦查员立即依法围绕张某展开调查，发现张某无正当职业，无固定经济来源，但其所有的两张银行卡在短期内交易频繁，流水达87万余元，很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱。经过民警进一步侦查，民警发现张某的“跑分”行为还涉及其他3名成员，民警确定其4人为一“跑分”团伙。

经开警方围绕张某开展侦查工作，发现为逃避打击张某等人不断更换“跑分”窝点，民警通过数据分析、走访摸排，确定张某活动轨迹，于4月15日13时将张某和其同伙赵某成功抓获。民警立即依法对张某展开突击审问，摸清其犯罪事实并锁定该“跑分”团伙其他两名成员为娄某朋、娄某雨。经开警方乘胜追击，4月15日15时转战原阳县某村将嫌疑人娄某雨抓获，后经民警申豪的耐心疏导，另一嫌疑人娄某朋主动投案。至此，该“跑分”洗钱团伙被一网打尽!

经审查，该犯罪团伙共有四名成员，他们了解到通过“跑分”洗钱有利可图之后，转钱轻松，为谋取个人利益，通过手机上“跑分”平台，接收“指令”后，用自己的银行卡等账号为诈骗团伙洗钱“跑分”，并按照一定比例获取报酬，总共涉案流水高达200余万元。

目前，四名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。