作案手法曝光！河南公布一批经济犯罪案件

大象新闻·河南新闻广播记者 朱圣宇

5月15日是全国公安机关“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日，河南省公安厅公布一批经济犯罪案件，作案手法曝光。

信阳宋某等人组织领导传销活动案

2020年11月18日，信阳市公安局浉河分局对宋某等人组织、领导传销活动案立案侦查。截至目前，共立案63起，破案52起，摧毁了一个涉及总层级48层、会员32815人、分布全国32个省市、涉案金额13.35亿元，披着合法公司“外衣”的特大传销团伙。作案手法分析：主要通过帮助投资人炒外汇（美元）为名，承诺投资稳赚不赔，大肆吸收会员加入APP平台。会员在投资后可享受静态和动态收益。所谓静态收益，即按投资额的固定的比例每月返还给会员；所谓的动态收益，即会员再发展新的下线加入，公司则按照相关的规定给予一定奖励，当会员下线达到一定数量时就能晋升铜钻、银钻和金钻等级，同时享受不同的收益。

郑州李某等人集资诈骗案

2020年9月24日，郑州市公安局二七分局对李某等人集资诈骗案立案侦查，该案涉案金额224亿余元、涉及30个省市2万余人。该案共调取支付宝账户3万余个、银行卡账户1000多个，抓获犯罪嫌疑人21名。作案手法分析：犯罪嫌疑人以虚假刷单返还佣金为名，让投资人进入微信群，发送链接诱骗投资人下载多种刷单APP，在刷单平台上发布虚假刷单任务，承诺3天后返还本金及佣金，8天后可以提现。资金链断裂后，又以各种理由推迟提现，让投资人在新的APP平台上充值和提现，否则将冻结原账号，并叫嚣要打击报案的受害人。

安阳贞某（集团）公司非法吸收公众存款案

安阳市公安局龙祥分局成功破获贞某集团涉嫌非法吸收公众存款案，经查，贞某集团下属10家公司涉嫌非法集资，涉案金额307亿，涉及全国5省17个地市群众9万余人。截至目前共抓获犯罪嫌疑人53人，已全部判决。作案手法分析：不法分子利用贞某集团及其众多子公司在安阳的影响，以“购买煤气罐气有奖励”、“存气费送气款”、“集资建房预售”等为诱饵，设立多个网点，通过媒体、传单等途径向社会公开宣传高息还本，按年、半年结算16%至48%高额利息，非法吸收大量公众存款。

南阳石油领域虚开增值税专用发票案

2019年7月16日，南阳市公安机关破获一起石油领域虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人21名，其中某石油公司客户经理4名，涉案金额65亿元，追缴违法所得3000余万元，挽回国家税款损失4000余万元，成功打掉一个利用职务便利，以牟利为目的，采取票货分离的手段虚开增值税专用发票犯罪链条。作案手法分析：某石油公司客户经理利用职务之便，采用票货分离，虚假资金走账的方式为他人虚开增值税专用发票。

焦作系列货车“自燃”骗保案

2019年初，多家保险公司到焦作市公安局经侦支队报案，称其公司有货车“自燃”骗保的情况。经对焦作6家保险公司113条营运货车自燃理赔案件信息研判后，发现重大骗保嫌疑案件27起、多次作案团伙5个。2019年7月16日，焦作市公安局成立集中行动指挥部，组织150名民警开展打击行动，共破获案件13起，打掉多次作案团伙5个，抓获犯罪嫌疑人30名，挽回和避免损失450余万元。作案手法分析：通过对保险公司、发生区域、自燃时车辆状态、赔付情况等分析，发现发生营运货车自燃理赔事故较多的公司主要集中在4家保险公司，且半数以上已经赔付，涉案金额近千万元。